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- Ciudad de Guatemala; los acusados fueron detenidos por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización…15 kB (1169 palabras) - 09:14 11 may 2023
Servicio de Impuestos Internos (categoría Administraciones tributarias)Actualmente cuenta con dos asociaciones gremiales: Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (ANEIICH) y la Asociación de Fiscalizadores…23 kB (2386 palabras) - 00:30 1 abr 2024- ya está en prisión por el caso La Línea, se le imputarán los ilícitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y falsedad ideológica.[2] ACTUALIZACIÓN LEGAL…66 kB (5510 palabras) - 02:57 21 mar 2024
(Editorial La Ley, 2001).[4] Asociación ilícita: la práctica judicial perversa de usar al delito de asociación ilícita como sucedáneo procesal (Editorial…6 kB (636 palabras) - 15:26 19 dic 2022- chinas hicieron al Perú.[7] Fue acusado de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, patrocinio incompatible de intereses privados y receptación…14 kB (1175 palabras) - 18:05 7 mar 2024
- Delito fiscal (categoría Derecho tributario)Agencia Tributaria denunció 386 expedientes de delito fiscal, con una cuota de 305,04 millones de euros.[8] El principio de legalidad tributaria en Ecuador…14 kB (1804 palabras) - 09:44 22 oct 2023
- Caso Cooptación del Estado en Guatemala (sección Modalidad 1 de financiamiento electoral ilícito: El caso de las televisoras)asociación ilícita, cohecho pasivo. Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo. Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita…35 kB (3939 palabras) - 02:54 27 jul 2023
- ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a…12 kB (1552 palabras) - 12:50 26 abr 2024
Justicialista, en esta ocasión por enriquecimiento ilícito, falseamiento de la declaración jurada y asociación ilícita fiscal en la compra de un segundo inmueble…44 kB (4103 palabras) - 17:57 7 may 2024- extradición librada por la Justicia peruana por los delitos de corrupción, asociación ilícita, ocultamiento de pruebas y fraude procesal.[1] Sin embargo, la justicia…8 kB (896 palabras) - 22:37 6 mar 2024
que fueron detenidos por presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, por su posible relación con el mexicano Ramón Yánez, capturado hace…22 kB (1900 palabras) - 06:21 2 feb 2024- funcionario público, malversación de caudales públicos y organizador de una asociación ilícita. Según figura en el escrito, hubo una supuesta "interferencia indebida"…6 kB (703 palabras) - 17:07 11 feb 2024
tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán…64 kB (7841 palabras) - 12:14 24 ene 2024- del delito de asociación ilícita a seis años de prisión, a Alejandro Roberto Fernández, como miembro del delito de asociación ilícita, a tres años y…20 kB (2693 palabras) - 23:36 22 ene 2024
- cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental.[1] El 11 de junio de 2012 salió de la…21 kB (2490 palabras) - 13:27 25 dic 2023
- [2] El 29 de septiembre de 2016 la Superintendencia de Administración Tributaria intervino a la Importadora, Empacadora y Comercializadora El Bodegón,…10 kB (1022 palabras) - 11:51 24 ene 2024
de los cargos de apropiación ilícita, asociación ilícita para delinquir, estafa, lavado de activos, defraudación tributaria, entre otros.[35][11] El Instituto…21 kB (1870 palabras) - 07:56 25 ene 2024- Derecho aduanero (categoría Derecho tributario)de Perú/ Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Área de Libre Comercio de…32 kB (4555 palabras) - 03:48 5 abr 2024
grupos al margen de la ley, quienes buscaban el control de esta actividad ilícita. El sector industrial de Putumayo tuvo un peso marginal en el conjunto…21 kB (2006 palabras) - 04:27 15 abr 2024- aduanal es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho…17 kB (2185 palabras) - 21:51 12 feb 2024
- devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria siempre que el monto de lo percibido supere la suma de pesos cien mil